宁波市人民政府


宁波市传销活动管理办法
宁波市人民政府


现发布《宁波市传销活动管理办法》，自发布之日起施行。

第一章 总 则
第一条 为了规范企业和个人的传销行为，保护消费者合法权益，维护社会主义市场经济秩序，根据国家有关法律、法规及其他有关规定，结合本市实际，制定本办法。
第二条 本办法所称的传销是指生产企业不通过店铺销售，而通过发展一个或两个层次以上的传销员并由传销员将本企业的产品直接销售给消费者的经营方式。传销包括单层次传销和多层次传销。
第三条 在本市行政区域内从事传销活动的企业和个人，都必须遵守本办法。
第四条 从事传销活动的企业和个人，应当遵循合法、公平、诚实信用的原则。
对本市企业和个人通过合法传销搞活市场，促进流通，依法予以保护。
禁止利用传销方式进行商业欺诈等违法活动。
第五条 各级工商行政管理部门对本辖区内的传销活动进行监督管理。
各级公安、物价、技术监督、税务、卫生等部门应当在各自职责范围内依法查处传销活动中的违法行为。
第六条 鼓励和保护单位和个人对违法传销活动进行举报。
对举报或协助查处违法传销有功的，有关部门应予以奖励并为其保密。

第二章 传销企业、传销人员的义务
第七条 企业从事传销经营必须经过工商行政管理机关核准登记。
拟在本市行政区域内从事传销经营活动的企业或其分支机构，必须向经营所在地工商行政管理局提出传销经营申请，经审查同意，并逐级上报国家工商行政管理局核准，取得《多层次传销经营核准证书》或《单层次传销经营核准证书》，领取营业执照或办理经营范围，经营方式的变更
登记后，方可从事传销活动。
第八条 传销企业及传销员必须遵守国家有关传销管理的规定。
不得跨越核准的传销地区从事传销活动。
不得超出核准的传销品种范围或传销非中国境内生产的产品。
第九条 核准允许单层次传销的企业，禁止从事多层次传销活动。
第十条 传销企业必须明确规定申请成为传销员的条件并订立确定双方权利义务的合同。
传销企业不得吸收十八周岁以下未成年人、党政机关工作人员、现役军人、医生、教师、全日制在较学生以及法律、法规规定不得兼职经商的其他人员作为传销员。
多层次传销企业的传销员必须具有该企业从事传销的行政区域内的常住户口。
第十一条 传销企业不得以缴付保证金、入会费，收取培训费、手续费，认购一定数量的产品等作为参加传销的条件。不得强制传销员购买有关资料。
第十二条 传销企业、传销员不得对传销性质、传销员收入及传销产品的、用途、产地、使用效果等作虚假的、片面的、引人误解的宣传，诱人参加传销或购买产品。
第十三条 传销企业应当制定规范的传销计划和业务守则，加强行业自律。
传销企业应当建立健全传销员管理制度和传销员营业守则，做好对传销员的管理工作。
传销企业必须在传销员参加传销活动之前对其进行必要的培训，培训内容应当包括从业知识、国家有关法律法规以及职业道德教育等方面。
传销员应当亮证传销。传销员证应当贴有本人照片，写明姓名、身份证号码、传销产品品种、传销地区，并加盖企业公章。传销员退出传销的，应向企业办理有关手续，并交销传销员证。
第十四条 传销企业举行传销培训，应当提前10日将培训方案向所在地工商行政管理局备案。培训方案应当包括授课内容、场地、人数、时间及授课人。
传销培训在公共场所进行的，必须按有关规定事先经过当地公安机关批准。
第十五条 传销企业应当对传销产品的质量负责，必须具备国家法定检测、检验机构出具的产品质量合格证明。
第十六条 传销产品的定价，必须遵守国家价格管理规定。
禁止价格欺诈行为。
第十七条 传销企业、传销员向消费者销售产品应当即时结清，并出具盖有企业公章及传销员签名的购货凭证。
禁止预付款交易。
第十八条 传销企业对传销员的计酬应当依据其销售业绩，不得根据其发展下线的人数计算报酬。
第十九条 传销企业必须依法纳税。
传销员的经营所得，由传销企业代扣代缴个人收入所得税。

第三章 监督检查
第二十条 对违法传销行为的查处，由违法行为发生地工商行政管理、技术监督、公安、物价、卫生、税务等部门查处。两个以上执法部门都有权查处的，按照谁先立案，谁先查处的原则办理。
对情节严重或涉及面广、影响大的违法传销案件，上一级机关可以直接查处。
第二十一条 执法人员监督检查违法传销行为时，必须两人以上并出示执法证件，依照有关法定程序执法。
第二十二条 执法部门对传销活动进行监督检查时，被检查的传销企业、传销员及利害关系人应当积极配合，在规定的时间内按要求如实提供有关情况或者资料，不得拒绝、拖延或者谎报。
市、县两级工商行政管理等部门有权对传销培训及销售活动进行现场监督。
第二十三条 传销企业应当对传销情况作好记录，保存下列资料，并接受工商行政管理部门的监督检查：
（一）产品传销的原始凭证、帐簿记录、银行票据、运输和储存等费用票据；
（二）传销员姓名、住址、工作单位、身份证复印件及人数的名册；
（三）支付传销员的各种报酬凭证及记录；
（四）培训情况及发生的费用；
（五）与传销员签订的明确双方权利义务的书面合同。
前款所列资料，传销企业至少保存五年。
第二十四条 市、县两级工商行政管理部门监督检查传销活动时，可以行使下列职权：
（一）调查、询问被检查的传销企业、传销人员、利害关系人及证明人，并要求其提供有关证明或者相关资料；
（二）查询、复制与传销行为有关的合同、帐册、单据、文件、记录、业务函电等材料；
（三）按照法律、行政法规的规定查询银行（信用社）存款和往来款项；
（四）检查与违法传销活动有关的财物、场所。
对于违法行为情节严重，并可能转移、隐匿、销毁与违法传销行为有关财物的，经县级以上工商行政管理部门负责人批准可以依法封存、扣留有关物证。
第二十五条 执法部门在监督检查活动中，发现犯罪行为的，应按照法律、法规的规定，移送司法机关处理。

第四章 法律责任
第二十六条 传销企业、传销人员违反本办法，给社会或消费者利益造成损害的，应当各自承担相应的法律责任。
第二十七条 工商行政管理部门对违反本办法的单位和个人，按下列规定进行处罚，可以单处，也可以并处：
（一）违反本办法第七条、第八条第二款规定，从事非法传销活动的，由工商行政管理部门予以取缔，没收传销产品、销货款和非法所得，对企业可处以五万元以下的罚款，对个人可处以两千元以下的罚款。
（二）违反本办法第八条第三款规定的，对传销企业依照《中华人民共和国公司登记管理条例》第七十一条或者《企业法人登记管理条例实施细则》第六十六条第一款第（四）项的规定予以处罚；对传销员处以五百元以上两千元以下的罚款，并可责令传销企业终止该传销员的资格。
（三）违反本办法第九条规定的，没收多层次传销的产品、销货款和非法所得，并可处五万元以下的罚款；情节严重的，依法报经国家工商行政管理局核准取消其单层次传销资格。
（四）违反本办法第十条规定的，责令传销企业限期改正，处以三万元以下罚款；情节严重的，依法报经国家工商行政管理局核准取消其传销资格。
（五）违反本办法第十一条、第十八条规定的，没收传销产品、销货款和非法所得，并可处以五万元以下的罚款。
（六）违反本办法第十二条规定的，依照《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定予以处罚。
（七）违反本办法第十三条第四款规定，不亮证传销的，对传销员处以两千元以下的罚款，并责令传销企业终止其传销员资格。
（八）违反本办法第十四条规定的，予以警告，并可处以两千元以下罚款。
（九）违反本办法第十七条规定的，责令限期改正，并对传销企业处以三万元以下的罚款；对传销员处以两千元以下的罚款。
（十）违反本办法第二十三条规定的，责令传销企业限期改正，并可处以三万元以下的罚款；情节严重的，依法报经国家工商行政管理局核准取消其传销资格。
任何单位和个人不得为违法传销活动提供宣传服务、培训场所等便利条件。违者由工商行政管理部门予以警告，对明知或应知是违法传销行为仍为其提供便利条件的，没收其非法所得，可处以二万元以下的罚款。
第二十八条 传销企业和个人在传销活动中违法行为涉及治安、技术监督、物价、税务、卫生等管理规定的，由各有关执法部门依法处理。
第二十九条 当事人对行政处罚决定不服的，可依法申请行政复议或提起行政诉讼。
第三十条 工商行政管理部门及其执法人员，在执行职务过程中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由有关部门按规定权限给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章 附 则
第三十一条 本办法未列入的传销企业申请登记等其他传销管理事项，按国家工商行政管理局《传销管理办法》规定执行。
第三十二条 本办法具体应用问题由宁波市工商行政管理局负责解释。
第三十三条 本办法自发布之日起施行。



1997年6月20日
对人民法院拟以妨害民事诉讼为由处罚的申辩意见
（河南省平顶山市城市信用社 张要伟 zhangyaowei197@sohu.com）

贺xx、杜xx夫妇诉我社存款纠纷一案，200x年6月29日庭理过程中，我社举出了xx县农村信用社已废止不用和目前统一使用的凭证式样以及撤销杜大x所在信用站的公告，贵院经一庭人员认为我社属于伪造重要证据，欲对我社以妨害民事诉讼为由进行处罚，现提出异议如下：
一、事实方面
虽然凭证式样公告中的落款时间为200x年1月1日，该日期是我社主管部门xx县农村信用联社委托印刷厂印制时的落款时间，印刷厂经过校样、排版、印刷，联社、基层信用社经过分发，达到各信用站时间远远超过了200x年1月1日，信用社要求各信用站将凭证式样在本村张贴并拍照上报，各信用站张贴时间不一。我社委托代理人并没有说明该公告张贴时间是200x年1月1日，对方当事人及委托代理人也未对此提出异议，贵院经一庭仅从表面就认定该证据伪证，是不符合以事实为根据的诉讼准则的。
二、法律方面
（1）撤销杜xx信用站的证据对本案的审理结果没有实质性影响，不属于重要证据。
何谓“重要证据”？根据立法本意，只有证据属该案关键性证据，对案件的判决结果起决定作用，人民法院认定该证据会使原本可以查清的实施无法查清，致使案件结果是非颠倒的，该证据才属于重要证据。
此前，贺xx、杜xx夫妇诉我社[200x]x经初字第497号存款纠纷一案中，我社没有举出本案的两个证据，贵院经一庭作出了我社不承担民事责任的判决。该判决结果表明，本案的两个证据并不能影响案件的审理，也不对审理结果产生决定性影响，因此该两个证据不属于重要证据。
（二）未经双方当事人质证的证据不得作为认定案件事实的依据。
《民事诉讼法》第66条规定，证据应当在法庭上出示，并由当事人相互质证。对方提供的证据或贵院以职权调集的证据，均应经双方当事人开庭质证，本案一次开庭后，贵院经一庭未通知我社第二次开庭，因此认定我社提供伪证属于程序不当。
三、对本案判决结果的意见
贺xx与杜xx夫妇于200x年6月29日诉称其于200x年12月1日和200x年5月8日，分两次存入我社xx信用站杜大x处现金10000元，由杜红x出具的信用社付息分红股金证为凭，但该凭证加盖的是杜红x的印章，而非杜大x的印章，而我社并无名叫杜红x的信用站人员，况且凭证未加盖该信用站或我社公章。
贺xx丈夫于200x年10月10日和11月27日也以同样方式存入杜红x处11000元，该案贵院已生效的[2001]宝经初字第497号民事判决书，判决我社不承担民事责任，此案与本案属同一类型，理应作出统一结果的判决，才能维护法制的统一与法律的尊严，才能体现出法院依法审判。
综上所述，我社所举的证据不是伪证，更不是“伪造重要证据”，因此不能以妨害民事诉讼为由对我社进行处罚。

二○○x年一月十八日